Schwickl O'Neal แชมป์ NBA กลายเป็น Pointsubt Ambassador
admin Posted on 3:35 am

ฟิลิปปินส์เผชิญกับความรับผิดใหม่ของ AML สำหรับการพนันออนไลน์



ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ในฟิลิปปินส์จะเผชิญกับข้อกำหนดต่อต้านการฟอกเงิน (AML) เนื่องจากประเทศนี้หลีกเลี่ยงการถูก ‘อยู่ในบัญชีสีเทา’ โดยการกำกับดูแลทางการเงินทั่วโลก เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งสองหน่วยงานของสภานิติบัญญัติของฟิลิปปินส์ได้อนุมัติพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงิน (AMLA) ฉบับแก้ไขของประเทศซึ่งรวมถึงผู้ให้คะแนนการเล่นเกม (POGO) ของฟิลิปปินส์และผู้ให้บริการภายใต้คำจำกัดความของ “บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง” ของ AMLA AMLA ซึ่งได้รับการอนุมัติในปี 2544 ได้รับการแก้ไขในปี 2560 เพื่อรวมผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์บนบกและคาสิโนรวมถึงพันธมิตรผู้ให้บริการคาสิโนของคาสิโนภายใต้คำจำกัดความของบุคคลที่ครอบคลุม (อย่างไรก็ตามนักวิจารณ์ไม่พอใจกับเกณฑ์ทางการเงินที่สูงสำหรับการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย) แต่การเรียกเก็บเงินที่ได้รับการแก้ไขไม่รวมถึงผู้ให้บริการ POGO หลายร้อยรายซึ่งอ้างโดยสภาการฟอกเงิน (AMLC) ว่าเป็นประเด็นที่มีข้อกังวลก่อนหน้านี้ มีนาคม. AMLC ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดความมุ่งมั่นของ POGO จำนวนมากในการตรวจสอบข้อกำหนดด้านความรู้ (ลูกค้า) ใหม่ การแก้ไขดังกล่าวทำให้ AMLC มีอำนาจในการออกหมายเรียกผู้ดำเนินการพนันและทำการค้นหาและจับกุม บริษัท ต่างๆจึงไม่เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรวมถึงความผิดทางภาษีเป็นความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน AMLA ที่แก้ไขแล้วยังคงต้องการลายเซ็นเพื่อให้ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เตของฟิลิปปินส์มีผลบังคับใช้ Duterte มีแนวโน้มที่จะลงนามในร่างกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมสำหรับการลดหย่อนที่เป็นไปได้หากหน่วยงานด้านการเงิน (FATF) ปรับปรุงภัยคุกคามที่จะทำให้ฟิลิปปินส์อยู่ใน “บัญชีสีเทา” ของเขตอำนาจศาลที่ถือว่ามีความมุ่งมั่นไม่เพียงพอที่จะยับยั้งกิจกรรมการฟอกเงิน ฟิลิปปินส์จัดให้ฟิลิปปินส์อยู่ในรายชื่อสีเทาในปี 2000 และต้องใช้เวลาห้าปีในการออกจากห้องโถงที่น่าอับอาย เอ. ภายในปี 2556 A.M.L. การแก้ไข AMLA ในปี 2017 เกิดขึ้นหลังจากการแก้ไขดังกล่าวขู่ว่าจะส่งประเทศกลับไปยังถังขยะเพื่อยกเว้นนักพนันจากประเภทของบุคคลที่ครอบคลุม Duarte ได้รับการกล่าวถึงเพื่อแบ่งปันความกลัวของสมาชิกสภานิติบัญญัติว่าการกลับสู่บัญชีสีเทาจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจที่กำลังดิ้นรนต่อสู้กับโรคระบาดในระยะสั้น สิ่งที่น่ากังวลเป็นพิเศษคือความเป็นไปได้ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการส่งเงินที่ส่งไปยังฟิลิปปินส์โดยฝูงชนของแรงงานต่างชาติในฟิลิปปินส์ เส้นตายของ FATF สำหรับฟิลิปปินส์ในการดำเนินการกับ AAML อย่างจริงจังควรจะเป็นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา แต่เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาด FATF จึงขยายเส้นตายดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ รายงาน FATF จะกำหนดในเดือนมิถุนายนว่ากฎใหม่มีความเข้มงวดเพียงพอหรือไม่ เพื่อให้ฟิลิปปินส์อยู่ในหนังสือดีๆ การเพิ่มการควบคุมการแพร่ระบาดและการกำกับดูแลของรัฐบาลจะช่วย POGOs สนามถูกทำลาย ศาลฎีกาลดภาษีการหมุนเวียนการพนันใหม่ 5% แต่จำนวน POGO ที่สนใจที่จะรักษาใบอนุญาตของฟิลิปปินส์กลับลดลงอย่างต่อเนื่อง


สมัคร คาสิโน ออนไลน์
ดาฟาเบท คาสิโน มือถือ
คาสิโน ฝาก ถอนไม่มีขั้นต่ำ
คาสิโน เครดิตฟรี
คาสิโน ฟรีเครดิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *